Сăutare:dosarul „Banca de Economii”
Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii”
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Banca de Economii”, fiind găsite vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte…
-
16 Decembrie 2025 19:11
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul Banca de Economii
Două persoane au fost condamnate la la închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în dosarul Banca de Economii.
-
26 Iunie 2025 14:01
Cine alimentează narativele Kremlinului la Chișinău (Revista presei)
Cine alimentează narativele Kremlinului la Chișinău – jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova, relatează că „de mai bine de zece ani, trimestrial, Moscova primește informații de la Chișinău…
-
06 Iunie 2025 09:41
Alte două persoane, trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii”
Procuratura Anticorupție anunță că alte două persoane vor fi trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii” pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții…
-
23 Mai 2025 12:42
Sinteza CNA: Percheziții, rețineri și condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri infracționale în valoare de 1,5 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de corupere electorală, trafic de influență și corupere…
-
02 Decembrie 2024 10:26
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți ai Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Aceștia au fost numiți prin ordinul Procurorului General, ce urmează a fi aprobat de Consiliul Superior…
-
25 Noiembrie 2024 14:53
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 2024 11:41
DOC | Informații prezentate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Inga Grigoriu: Încă o confirmare privind implicarea lui Veaceslav Platon în frauda bancară
Reprezentanta Platformei DA, Inga Grigoriu, care a condus Comisia parlamentară de anchetă „Laundromat”, a prezentat un răspuns oferit de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)…
-
15 Iulie 2021 12:47
Veaceslav Platon a fost eliberat din detenție, anunță avocatul
Omul de afaceri, Veaceslav Platon, a fost eliberat după patru ani de detenție. Despre aceasta a anunțat avocatul acestuia, Ion Crețu.
-
15 Iunie 2020 14:47
CSJ a respins cererea privind rejudecarea dosarului în baza căruia Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea avocaților omului de afaceri Veaceslav Platon privind rejudecarea cauzei penale în baza căreia a fost condamnat la 18 ani de închisoare.
-
08 Mai 2020 15:56
Ce a decis astăzi Curtea de Apel Cahul în dosarul pe numele lui Ilan Șor
Partea vătămată în dosarul politicianului Ilan Șor, adică Banca de Economii, trebuie să prezinte acte suplimentare pentru expertiza contabil-judiciară.
-
20 Mai 2019 16:09
UPDATE: O nouă ședință de judecată amânată în dosarul lui Ilan Șor. Următoarea audiere, înainte de alegerile parlamentare
Ședința în dosarul lui Ilan Șor a fost din nou amânată din cauza faptului că expertiza financiar-contabilă nu a fost finalizată. Următoarea audiere a fost stabilită pentru data de 20 februarie.
-
21 Ianuarie 2019 12:10
Adevărul: ANI nu a găsit averi nejustificate la primarul de Orhei (Revista presei)
„Persoane urmărite penal sau judecate pentru acte de corupție, unele condamnate în prima instanță la închisoare cu executare sau despre care presa a relatat că dețin averi nedeclarate sau care…
-
11 Ianuarie 2019 09:55
Ce spun judecătorii despre cât ar putea dura examinarea dosarului lui Ilan Șor
Din luna februarie, când dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, primar de Orhei, a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, au…
-
25 Iulie 2018 21:17
Instanța a prelungit mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Chiril Lucinschi cu încă 30 de zile
Fostul deputat Chiril Lucinschi va sta în arest la domiciliu încă 30 de zile, conform unei decizii a Judecătoriei Buiucani. Hotărârea poate fi atacată în instanța superioară în decurs de 72 de…
-
15 Februarie 2018 10:14
Platon va sta închis 18 ani în dosarul BEM. Statul va plăti peste 300 de mii de lei cheltuieli de judecată
Curtea de apel a menținut sentința primei instanțe în care Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani în dosarul BEM.
-
18 Decembrie 2017 18:27
Curtea Constituțională va fi sesizată în dosarul lui Chiril Lucinschi
Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Buiucani, va sesiza Curtea Constituțională (CC), cerându-i să se expună pe marginea unei excepții de neconstituționalitate în dosarul ex-deputatului…
-
19 Octombrie 2017 17:19
Încă 30 de zile de arest la domiciliu pentru Chiril Lucinschi
Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arest la domiciliu pentru ex-deputatul Chiril Lucinschi, cercetat în dosarul fraudelor de la Banca de…
-
17 Octombrie 2017 18:07
Încă 30 de zile de arest la domiciliu pentru ex-deputatul Lucinschi
Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit, luni, 21 august, cu încă 30 de zile mandatul de arest la domiciliu pe numele ex-deputatului Chiril Lucinschi, cercetat în dosarul fraudelor…
-
22 August 2017 09:17
Avocații ex-deputatului Lucinschi solicită încetarea procesului penal
Avocații fostului deputat Chiril Lucinschi au solicitat în ședința de judecată de joi, 10 august, încetarea procesului penal. Potrivit apărării, acțiunea penală a fost pornită în mod anti-constituțional,…
-
11 August 2017 13:32
